桃園警ATM狂領333次共551萬 法院依洗錢罪判1年
2021-05-11 16:25 ...
110-05資訊交流
一、財政部１１００５０２新聞稿109...
虛擬貨幣將納入洗錢防制
2021-04-21 00:40經濟日報 記者楊筱筠／台北報導 ...
110-04資訊交流
一、財政部１１００４０５新聞稿營利...
新聞中的法律／郵輪類出國 落實洗錢防制
2021-02-01 04:04 經濟日報/賴炳榮...
110-03資訊交流
一、１１００３０２財政部新聞稿因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，居住者身分認定方式說明...
內政部出招防制不動產交易洗錢
2021-02-05 01:16經濟日報 記...
公司法第22條之1年度申報自3月1日開始 公司記得要在3月底前完成申報！
發布單位：商業司第四科 發布日期：2021/02/20 為配合洗錢防制政策，經濟部自107...
110-02資訊交流
一、財政部１１００２１９新聞稿轉讓公司出...
「老大哥」來了？美財政部擬將加密貨幣帳戶列入申報
〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN）近日透露，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中海外銀行及金融賬戶申報（FBAR）的規則，將虛擬貨幣列為應報告帳戶種類。...