民法成年年齡下修 明年上路影響１／滿18歲「簽約自由」小心淪洗錢幫凶
自由時報電子報2022/10/22 05:30〔記者吳政峰／台北報導〕明年元旦起，民法成年年齡從廿歲下修為十八歲...
第三方支付、虛擬貨幣…新科技助詐團洗錢 詐騙案「失控成長」
2022-09-04 03:21 聯合報／ 記者李奕昕、蕭白雪／台北報導台灣詐騙行走天下，結...
我國榮任亞太防制洗錢組織(APG)北亞區代表
行政院洗錢防制辦公室電子報 發布日期： 111-09-16我國積極參與APG會務活動，於111年9月2...
台灣詐騙氾濫 金融業高層：整頓銀行金流的時刻到了
13:53 2022/08/23 工商時報 朱漢崙...
夫妻檔利用第三方支付洗錢 百餘人遭詐500多萬元
17:21 2022/07/19 ...
第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢
2022-07-03 05:32 聯合報／記...
防稅務洗錢 四招把關
2022/06/14 02:33:08...
FATF將阿聯列入反洗錢觀察灰名單
自由時報電子報 國際財經 2022/03/06 09:20〔財經頻道／綜合報導〕全球金融監管機構FATF（防制洗...
無力執行反洗錢 美國成藏錢天堂
世界新聞網 財經新聞組／綜合報導 2022-05-21美國今年成為全球非法藏錢的頭號天堂，位於華盛頓的「事實聯盟...
比特幣BTM恐成詐騙洗錢溫床 金管會設三道防線控管
鉅亨網記者陳蕙綾 台北2022/04/13 15:50立委陳椒華今 (13) 日於立法院財委會質疑，BTM(比特...